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建行枣庄台儿庄支行四项措施做好反洗钱工作

2019/6/11 20:59:20  文章来源:第一金融网  作者:tezzh
文章简介:

建行枣庄台儿庄支行采取四项措施认真开展反洗钱工作,全方位做好反洗钱对外宣传,认真履行反洗钱职责,不断提高反洗钱工作管理水平。
   
一、积极推进反洗钱工作。为保障反洗钱工作的有效开展,该行组织成立了反洗钱工作领导小组和反洗钱专业小组,支行领导负责反洗钱工作的组织领导,各专业负责反洗钱工作的具体执行;各营业网点配备了专职或兼职反洗钱工作人员,履行反洗钱工作职责,反洗钱工作得到积极有效的开展。
   
二、不断加大工作力度。该行依据人民银行反洗钱工作要求,加强对大额现金存取款业务的识别,对可疑交易认真进行分析审核,同时按照联网核查制度对客户身份信息进行核对,确保信息的完整性、准确性。
       
三、自觉履行反洗钱职责。为提高全员业务水平,该行制定了反洗钱业务学习培训计划,按计划推进学习进程,使员工真正认识到反洗钱工作的重要意义,自觉履行反洗钱义务,为维护金融安全、遏制洗钱不法行为贡献力量。
   
四、积极宣传反洗钱法律知识。为增强公民反洗钱意识,该行定期开展上街宣传活动,期望通过宣传普及反洗钱知识,使公民意识和防范能力得到明显提高。同时利用行内阵地,向前来办理业务的客户宣传普及反洗钱有关法律知识,收到较好的效果。

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